Protokół Nr 16/16

ze wspólnego posiedzenia Komisji Samorządu, Finansów, Planowania i Działalności Gospodarczej Komisji, Zdrowia, Kultury, Oświaty i Porządku Publicznego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 30 września 2016 roku w godz. 10:00-12:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Knyszynie pod przewodnictwem Pana Zbigniewa Niedzielewskiego

 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji i zaproszeni goście zgodnie z listą obecności. Na stan 15 członków komisji w posiedzeniu uczestniczyło 13, co zabezpiecza regulaminowe kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.

P. I. Wysocka - Przewodnicząca Rady otworzyła wspólne posiedzenie komisji stałych Rady.

Następnie zaproponowała na Przewodniczącego obrad kandydaturę P. Z. Niedzielewskiego Przewodniczącego Komisji Samorządu, Finansów, Planowania i Działalności Gospodarczej  Rady Miejskiej w Knyszynie. P. Z. Niedzielewski wyraził zgodę innych kandydatów nie zgłoszono.

W zarządzonym głosowaniu jawnym za wyborem P. Z. Niedzielewskiego na przewodniczącego obrad głosowało 13 członków komisji. 

Przewodniczący po otwarciu punktu 1 przedstawił proponowany porządek obrad. Uwag i wniosków do proponowanego porządku obrad nie zgłoszono.

W zarządzonym głosowaniu jawnym za przyjęciem niżej przedstawionego porządku obrad głosowało 13 członków Komisji, o oto jego treść. 

1.      Przyjęcie porządku obrad.

2.      Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Knyszyn oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Knyszyńskiego Ośrodka Kultury i Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Knyszynie za I półrocze 2016 rok.     

3.      Projekty uchwał w sprawach:

a)      określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w stosunku do należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych,

b)      wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty,

c)      udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Monieckiemu na wykonanie zadania „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1407B na odcinku 830 m”,

d)     zabezpieczenia środków finansowych na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Monieckiemu na realizację inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1404 B Wojtówce – Jasionóweczka,

e)      zmiany uchwały Nr XXXV/247/14 Rady Miejskiej w Knyszynie w sprawie określenia dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową,

f)       dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok.  

4.      Sprawy różne.

5.      Wolne wnioski.

6.      Przejęcie protokołu Nr 15/16 ze wspólnego posiedzenia Komisji stałych Rady Miejskiej w Knyszynie.

7.      Zakończenie obrad. 

 

Do pkt. 2

P. M. Daniłowska – główna księgowa KOK przedstawiła informację o przebiegu wykonania planu finansowego Knyszyńskiego Ośrodka Kultury (załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 184/16 Burmistrza Knyszyna). Przychody ogółem Knyszyńskiego Ośrodka Kultury za pierwsze półrocze 2016 roku osiągnęły poziom 212 832,10 zł. co stanowi 55,01 % zakładanego budżetu na 2016 rok.

Przychody własne plan na 2016 r. 15 000 zł wykonanie 14 132,10 zł.  

W 2016 roku dodatkowo dostaliśmy dofinansowanie:

-        ze Starostwa Powiatowego w kwocie 6 900,00 zł  dotacja celowa  na  dofinansowanie powiatowych  imprez kulturalnych.

-        z Narodowego Centrum Kultury w kwocie 8 000,00 zł. na realizację projektu „Dom Kultury +”.

Koszty ogółem Knyszyńskiego Ośrodka Kultury w pierwszej połowie 2016 roku wyniosły 208 301,19 zł. z czego 194 603,63 zł. to koszty własne, a 5 697,56 zł. to koszty pokryte z dotacji Starostwa Powiatowego i 8 000,00 pokryte z dotacji Narodowego Centrum Kultury. Kwota kosztów ogółem w 2016 roku stanowi  97,87 %  osiągniętych przychodów oraz 53,32 % projektu budżetu na 2016 rok z czego KOK zrealizował 51,23 % projektu budżetu, a biblioteka   51,18 %. Dotacja Starostwa Powiatowego w kwocie 6 900,00 zł. została zrealizowana w 82,57 %, a z Narodowego Centrum Kultury w 100 %.

Największe koszty rodzajowe KOK i Biblioteki to:

-        Wynagrodzenia plus pochodne od wynagrodzeń – 139 116,24 zł.

-        Opał – 8 929,98 zł.

-        Zbiory biblioteczne – 4 227,50 zł.

-        Usługi prowadzonych zajęć – 4 725,00 zł.

-        Koszty ZFŚS – 4 922,69 zł.

-        Materiały na spotkania, warsztaty - 3 381,46 zł.

-        Artykuły gospodarcze – 2 410,07 zł.

-        Artykuły papiernicze i biurowe – 2 862,61 zł.

W I pół. 2016 roku zakupiono:

-  Środek trwały zmywarka + podstawa – 5 447,67 zł. (ze środków z dotacji),

Stan należności na dzień 30.06.2016 roku określają kwoty:

Z tytułu sprzedaży usług – 930,00 zł.
Z tytułu wynajmu pomieszczeń – 0,00 zł.
Pozostałe rozrachunki z pracownikami (zaliczka) – 0,0 zł.
Pozostałe rozrachunki (przyznana dotacja organizatora) – 181 200,00 zł.
Ogółem stan należności wynosi 182 130,00 zł., w tym wymagalnych 0,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2016 roku określają kwoty:

Z tytułu dostaw materiałów i usług – 928,40 zł.
Zobowiązania publiczno-prawne (ZUS, Urząd Skarbowy) – 9 369,76 zł.
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 0,00 zł.
Pozostałe rozrachunki z pracownikami – 0,00 zł.
Pozostałe rozrachunki – 0,00 zł.
Ogółem stan zobowiązań wynosi 10 298,16 zł., w tym wymagalnych 0,00 zł..

Stan przychodów przyszłych okresów na 30.06.2016 roku wynosi ogółem 486 457,67 zł. w tym:

Przyznana dotacja organizatora na rok 2016 – 181 200,00 zł.
Budynek biblioteki – 299 810,00 zł.
Zmywarka + podstawa – 5447,67 zł.
Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2016 r. wynosi 22 505,45 zł.

Pytania ze strony Komisji dotyczyły:

P. I. Wysocka – w dochodach własnych wykazana jest kwota 1675 zł wpłata uczestników imprezy.

P. J. Konopko – Dyrektor KOK w Knyszynie poinformowała, że jest to wpłata uczestników balu karnawałowego zorganizowanego przez kreatywne panie ponieważ KOK nie może dotować tego typu imprez może udostępnić salę, była to opłata za zespół.

Uwag ze strony komisji do przedstawionej informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Knyszyńskiego Ośrodka Kultury nie wniesiono.   

P. A. Ejsmont – Szklanko główna księgowa SP ZOZ w Knyszynie przedstawiła informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki im. dr Edwarda Jelskiego w Knyszynie za I półrocze 2016 r. (załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 184/16 Burmistrza Knyszyna). Koszty: wykonanie kosztów ogółem wyniosło 2.016.666,99 zł co stanowi 56,70% założeń planu rocznego. W I półroczu na podstawowej działalności roczny plan został przekroczony w kosztach min. zakupu i zużycia materiałów opatrunkowych, wynagrodzeń bezosobowych  jak również wykonaniu nadlimitów na oddziale wewnętrznym na kwotę 89 tys. zł.

Przychody: w I półroczu osiągnięto przychód w wysokości 1.829.746,27 zł co stanowi 51,44% założeń planu rocznego. Na podstawowej działalności osiągnięto przychód w wysokości 1.727.204,49 zł natomiast pozostałe przychody finansowe i operacyjne to kwota 102541,78 zł. na dzień 30.06.2016 r. w zakładzie zatrudnionych było 63 osoby na umowę o pracę co stanowi 58,33 etatu. Na umowę zlecenie zatrudnionych było 9 osób na koniec I półrocza 2016 r. SP ZOZ zatrudniał na umowy kontraktowe 10 lekarzy: 2 lekarzy w POZ, 4 lekarzy na oddziale wewnętrzny plus izba przyjęć plus zol, 3 lekarzy w poradni kardiologicznej. Na dzień 30.06.2016 zakład posiała zobowiązania wobec dostawców towarów i usług w wysokości 94724,43 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, zobowiązania publicznoprawne ogółem 180398,15 zł. zobowiązania wymagalne – 8088 zł z tytułu podatku od nieruchomości. Okres od 1.01. do 30.06.2016 został zamknięty stratą w wysokości 161702,90 zł.

P. I. Wysocka zwróciła się z pytaniem jaka była strata ZOZ-u w analogicznym okresie roku ubiegłego.

P. Księgowa poinformowała, że w tej chwili nie jest w stanie odpowiedzieć, ale po pierwszym półroczu też była znaczna, na poprawę wyniku finansowego wpływa wypłata nadlimitu.

Pytań i uwag ze strony komisji nie zgłoszono.

Uwag ze strony komisji do przedstawionej informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki im. dr Edwarda Jelskiego w Knyszynie za I półrocze 2016 r. nie wniesiono.

P. B. Płońska – Skarbnik Gminy przedstawiła informację z przebiegu wykonania budżetu Gminy Knyszyn za I półrocze 2016 r. (załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 184/16 Burmistrza Knyszyna). Budżet gminy uchwalony uchwałą Nr XII/106/15 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok po stronie dochodów wynosił 14.865.000 zł, natomiast po stronie wydatków 15.665.000 zł.

Po zmianach na dzień 30.06.2016 r. budżet gminy wynosi:

- plan dochodów ogółem – 17.537.354 zł

- plan wydatków ogółem – 18.537.354 zł.

Deficyt budżetowy w wysokości 1.000.000 zł ma zostać pokryty przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 1.000.000 zł.

W I półroczu 2016 r. kredyty bankowe nie były zaciągane.

Kwota spłaconych rat kredytów w I półroczu 2016 r. wynosi 330.770 zł.

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych wynosi 2.782.906 zł. Następnie przedstawiła szczegółową realizacja planu dochodów budżetu gminy.

Plan dochodów ogółem wynosi 17.537.354 zł, wykonanie natomiast 9.188.426,38 zł, co stanowi 52,40%. Plan dochodów bieżących wynosi 17.038.329 zł, wykonanie 9.034.718,58 zł, tj. 53,03%. Plan dochodów majątkowych wynosi 499.025 zł, wykonanie 153.707,80 zł, tj. 30,81%. Następnie omówiła stopnia realizacji dochodów budżetowych w poszczególnych działach i rozdziałach:

Realizacja wydatków budżetu gminy.

Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 18.537.354 zł, wykonanie zaś 8.192.450,35 zł, tj. 44,19%. Plan wydatków bieżących wynosi 16.841.676 zł, wykonanie 7.767.398,71 zł, tj. 46,12%. Plan wydatków majątkowych wynosi 1.695.678 zł, wykonanie 425.051,64 zł, tj. 25,07 %.Następnie omówiła stopień realizacji wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach. Zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozdawczego.

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych wynosi 2.782.906 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2016 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S wynosi 806.532,76 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0 zł.

Informacja o kształtowaniu się wskaźnika zadłużenia.

Wskaźnik zadłużenia w stosunku do dochodów wykonanych ogółem na dzień 30.06.2016 r. wynosi 30,29%.

Pytań i uwag ze stron Komisji do przedstawionej informacji nie wniesiono.

Przewodniczący przedstawił uchwałę Nr II-00320-15/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku  z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Burmistrza Knyszyna informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r. (kopia opinii w załączeniu). 

Przewodniczący zamknął punkt 2 porządku obrad.

 

Do pkt. 3

Przewodniczący otworzył punkt 3 porządku obrad projekty uchwał w sprawach:   

a)       

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w stosunku do należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

P. B. Płońska – Skarbnik gminy poinformowała, że obowiązująca dotychczas uchwała pochodzi z 2010 r. w uchwale tej były zacytowane pewne przepisy z ustawy o finansach publicznych, w ciągu tych lat cytowana ustawa uległa zmianie, a więc zachodziła konieczność dostosowania uchwały do obowiązującego prawa. Uchwała reguluje również zasady udzielania ulg, umorzeń należności cywilno-prawnych dłużników. 

Pytań i uwag ze strony Komisji nie zgłoszono.

W zarządzonym głosowaniu jawnym za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 członków komisji.    

b)       

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.

P. K. Bagiński – Kierownik referatu poinformował, że zastosowane bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego w zaproponowanej wysokości nie wynikają wprost z przepisów prawa, jest to decyzja Rada, przy dotychczasowej sprzedaży mieszkań zawsze były stosowane bonifikaty w takiej wysokości.  

Pytań i uwag ze strony Komisji nie zgłoszono. W zarządzonym głosowaniu jawnym za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 członków komisji.    

      c)       

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Monieckiemu na wykonanie zadania „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1407B na odcinku 830 m”.

P. K. Bagiński – Kierownik referatu poinformował, że chodzi tutaj o drogę do Kalinówki Kościelnej od skrzyżowania z drogą wojewódzką. Przed kilkoma laty na odcinku drogi od skrzyżowania była wykonana nakładka chodzi o kontynuację tego zadania. Powiat wygospodarował środki w kwocie 50 tys. zł. i takiego wkładu oczekuje ze strony gminy aby wykonać nakładkę na odcinku 830 m, nawierzchnia drogi na tym fragmencie jest bardzo zniszczona i spękana.

Pytań i uwag ze strony Komisji nie zgłoszono.

W zarządzonym głosowaniu jawnym za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 członków komisji.    

d)      

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Monieckiemu na realizację inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1404 B Wojtówce – Jasionóweczka.

P. K. Bagiński – kierownik referatu poinformował, że powiat zwrócił się do nas o podjęcie uchwały intencyjnej o zabezpieczeniu w uchwale budżetowej na 2018 r. środków finansowych w kwocie 112.411,22 zł – na zadanie przebudowa drogi powiatowej Wojtówce – Jasionóweczka. Powiat uzyskał dofinansowanie na to zadanie natomiast kwota wynika z przetargu. Fakt realizacji tego zadania dopiero w roku 2018 wynika z możliwości finansowych gminy Jasionówka, dla naszej gminy to jest również korzystniejsze ponieważ na rok przyszły mamy zaplanowanych sporo inwestycji.

Pytań i uwag ze strony Komisji nie zgłoszono. W zarządzonym głosowaniu jawnym za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 członków komisji.                     

e)       

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/247/14 Rady Miejskiej w Knyszynie w sprawie określenia dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową.

P. K. Chowański – Zastępca Burmistrza poinformował, że główna zmiana tej uchwały polega na tym, że środki w placówkach oświatowych pochodzące z wynajmu pomieszczeń będą wpływały na konto gminy a nie jak dotychczas konto specjalne danej jednostki oświatowej. 

Pytań i uwag ze strony Komisji nie zgłoszono. W zarządzonym głosowaniu jawnym za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 członków komisji.                     

f)        

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok.   

P. B. Płońska – skarbnik gminy poinformowała, że zmianie uległ projekt uchwały z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian w oświacie na kwotę 2020 zł. Następnie przedstawiła i omówiła proponowane zmiany w budżecie (szczegółowy wykaz zmian w załączniku nr 5 do projektu uchwały).                               

Przewodniczący zwrócił się z pytaniem odnośnie zadania budowa zbiornika wodnego w Knyszynie  

P. K. Bagiński – dotyczy to zadania budowy zbiornika przy stadionie, zdecydowaliśmy się opracować koncepcję ponieważ musimy mieć jakieś dokument żeby móc ubiega się o dofinansowanie czy też móc kupić działkę musimy mieć decyzję lokalizacji celu publicznego Jeżeli chodzi o dofinansowanie to ze środkami na sam zbiornik jest problem. Przymierzamy się do środków współpracy transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina będziemy się starali połączyć to zadanie ze ścieżką rowerową w kierunki gminy Dobrzyniewo i Białegostoku.

P. J. Bielski – na czym będzie polegało zadanie rozbudowa budynku garażowego przy ul. Szkolnej.

P. K. Chowański – Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że przebudowa ma umożliwić garażowanie tam dwóch autobusów a więc w grę wchodzi przedłużenie budynku, podwyższenie i wymiana dachu trudno mówić o szczegółach ponieważ nie ma jeszcze opracowanej dokumentacji. Ma to związek ze sprzedażą budynku strażnicy przy ul. Szkolnej.

P. J. Bielski – należy w projekcie przebudowy garaży uwzględnić jedno stanowisko wyposażone w kanał. 

P. K. Chowański – kwestia do rozpatrzenia z uwagi na ewentualną możliwość podsiąkania wody na ul. Szkolnej w grę może wchodzić budowa kanału na bazie przy ul. Polnej jest to kwestia kosztów do zastanowienia się dla projektanta.                    

Innych pytań i uwag ze strony Komisji nie zgłoszono. W zarządzonym głosowaniu jawnym za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 członków komisji. Przewodniczący zamknął punkt 3 porządku obrad.

 Do pkt. 4 i 5

Przewodniczący otworzył punkt 4 i 5 porządku obrad sprawy różne i wolne wnioski.

P. J. Bielski – jak przedstawia się sprawa zakupu autobusu.

P. K. Chowański – Zastępca Burmistrza z tego, co wiem planowany jest zakup autobusu, ale to wcale nie oznacza, że kwotę 128 tys. zł zapisaną w budżecie musimy wydać na zakup autobusu.

P. J. Bielski – tutaj nie mówimy o kwocie, ale czy podjęto jakieś działania w tym kierunku.                              

Innych uwag i wniosków nie zgłoszono. 

Do pkt. 6    

 Przewodniczący otworzyły punkt 6 porządku obrad. Do protokołu Nr 15/16 ze wspólnego posiedzenia Komisji stałych Rady Miejskiej uwag nie wniesiono.

W zarządzonym głosowaniu jawnym za przyjęciem protokołu Nr 15/16 ze wspólnego posiedzeń Komisji stałych Rady Miejskiej głosowało 13 członków Komisji.  W głosowaniu udział wzięło 13 członków komisji. 

 Do pkt. 7

Z uwagi na wyczerpanie treści porządku obrad Przewodniczący zakończył wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Samorządu, Finansów, Planowania i Działalności Gospodarczej, Komisji Zdrowia, Kultury, Oświaty i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Knyszynie  

 

Protokółował:                        

Andrzej Kudzinowski                                                               Przewodniczący obrad

                                                                                             Zbigniew Niedzielewski